Hoje, um júri federal de Nova York tomou uma grande decisão. Eles consideraram Avraham Eisenberg culpado em um enorme esquema de $110 milhões. Este foi o primeiro caso do Departamento de Justiça de manipulação do mercado de criptomoedas. Eisenberg, com apenas 28 anos e de San Juan, Porto Rico, agora enfrenta até 20 anos de prisão por suas ações.
Eisenberg foi acusado de roubar cerca de $110 milhões em criptomoedas da Mango Markets e de seus usuários. Ele fez isso aumentando o preço de contratos futuros e do token de criptomoeda MNGO muito acima de seu valor real. Depois de inflar os preços, ele pediu emprestado grandes quantidades de criptomoedas com base nesses preços inflacionados.
Fraude em larga escala
Os promotores foram claros. “Quando Eisenberg pediu emprestado e retirou essas criptomoedas, ele não tinha a intenção de devolver os fundos emprestados, mas sim de roubar esses fundos”, disse o Escritório do Procurador dos EUA em Manhattan após acusá-lo em fevereiro de 2023. Damian Williams, Procurador dos EUA, disse logo após o veredito: “Momentos atrás, Avraham Eisenberg foi considerado culpado por um júri unânime no primeiro caso de manipulação do mercado de criptomoedas”.
Williams também observou: “Esta acusação inovadora mostra a habilidade de nosso escritório em utilizar novos métodos e ferramentas de aplicação da lei de ponta para manter todos os mercados financeiros seguros”. O dia de Eisenberg no tribunal para a sentença está marcado para 29 de julho, em Manhattan.
A Receita Federal está se preparando para mais ações à medida que a temporada de impostos termina. Eles estão vendo mais crimes fiscais relacionados a criptomoedas do que nunca. Guy Ficco, que dirige a divisão de investigação criminal da Receita Federal, espera mais casos de violações do Título 26 relacionados a criptomoedas em breve.
Receita Federal intensifica a fiscalização sobre impostos de criptomoedas
Por anos, a Receita Federal tem monitorado as criptomoedas como parte de investigações maiores sobre fraudes, esquemas e lavagem de dinheiro. Ficco chamou a atenção para um aumento em “crimes fiscais puros de criptomoedas”, que violam diretamente as leis federais de imposto de renda ao esconder ganhos com vendas de criptomoedas ou a origem dos ativos de criptomoeda.
Com a ajuda de empresas como a Chainalysis, a Receita Federal agora pode mergulhar profundamente em transações complexas de criptomoedas. Isso os ajuda a encontrar e perseguir sonegadores de impostos com mais eficiência. A Chainalysis e outras tecnologias fornecem aos agentes da Receita Federal a capacidade de rastrear fluxos de dinheiro e descobrir quem realmente é o proprietário de ativos de criptomoedas.
Essa parceria resultou em grandes apreensões, marcando algumas das maiores apreensões de ativos ilegais da história dos EUA. À medida que os ativos digitais se tornam uma parte maior de nosso mundo financeiro, a Receita Federal está garantindo que todos paguem sua parcela justa de impostos.
Quando os americanos fizerem suas declarações de imposto em 15 de abril, a Receita Federal estará pronta para enfrentar um aumento esperado em crimes fiscais cibernéticos. Isso mostra o quão importante as criptomoedas se tornaram na indústria financeira, e a Receita Federal está determinada a garantir que as coisas sejam feitas de forma honesta no mercado de criptomoedas.
Com esses desenvolvimentos, fica claro que os resultados legais de casos como o de Eisenberg e os esforços contínuos de agências como a Receita Federal estão moldando como os EUA lidam com os desafios e oportunidades do mundo das criptomoedas. A repressão aos crimes envolvendo criptomoedas, tanto no comércio quanto na evasão fiscal, está apenas começando.