Vítimas de um esquema de fraude de investimentos orquestrado pela Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology na China estão tentando recuperar 4,3 bilhões de dólares em Bitcoin.
Essa quantia, originalmente comprada com fundos desviados das vítimas, foi apreendida pelo governo do Reino Unido.
Representado por um grupo, as vítimas entraram em contato com o Ministério das Relações Exteriores da China, instando-o a colaborar com o Reino Unido para facilitar o retorno de seus ativos.
De 2014 a 2017, o esquema fraudulento acumulou mais de 6,2 bilhões de dólares.
Em resposta, o grupo das vítimas também se envolveu com o Ministério da Segurança Pública da China e coletou quase 2.500 assinaturas em apoio ao seu apelo.
Eles pretendem apresentá-las aos dois ministérios envolvidos.
O cerne de seu pedido foi articulado em uma carta ao governo chinês, afirmando: “Não queremos, e nunca aceitaremos, uma situação em que os Bitcoins sejam confiscados pelo Reino Unido e não nos sejam devolvidos.”
A carta apela para que as autoridades chinesas ajudem a provar a propriedade legítima das vítimas sobre o Bitcoin para o Reino Unido.
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O caso veio à tona após uma tentativa fracassada de Jian Wen, uma ex-funcionária da área de hospitalidade, de lavar parte dos fundos roubados através da compra de uma mansão de 30 milhões de dólares usando Bitcoin.
A transação levantou suspeitas, já que Wen não conseguiu explicar a origem dos fundos, desencadeando uma investigação no Reino Unido.
Essa investigação levou a uma operação em 2021 em uma propriedade alugada por Wen e seu chefe, Zhimin Qian – que acredita-se ser o mentor por trás do esquema – onde as autoridades descobriram 61.000 BTC.
Na época da apreensão, a criptomoeda tinha um valor de 1,7 bilhão de dólares, mas seu valor aumentou desde então para cerca de 4,3 bilhões de dólares, refletindo a natureza volátil dos preços do Bitcoin.
Inicialmente, Wen alegou que o Bitcoin tinha sido minerado, mas depois o descreveu como um “presente de amor” de Qian, que fugiu do Reino Unido.
Após esses eventos, Wen enfrentou processos legais e foi considerada culpada de três acusações de lavagem de dinheiro pelo Tribunal da Coroa de Southwark em 20 de março, abrangendo atividades de outubro de 2017 a janeiro de 2022. Ela contestou todas as acusações, mas foi condenada.
O resultado para o Bitcoin apreendido e os esforços das vítimas para recuperar seus fundos ainda é incerto, já que o governo do Reino Unido ainda não divulgou como irá lidar com a situação.