O executivo da Binance, Nadeem Anjarwalla, está enfrentando extradição do Quênia após sua fuga da custódia na Nigéria.
Ele foi localizado após uma caçada iniciada na Nigéria que levou as autoridades ao Quênia, onde seu paradeiro foi descoberto.
Executivo da Binance prestes a ser extraditado
De acordo com um relatório local, o governo nigeriano está trabalhando em conjunto com a Interpol e as autoridades quenianas para extraditar Anjarwalla de volta à Nigéria. O executivo da Binance enfrentará acusações relacionadas à alegada manipulação da moeda Naira e à facilitação de transações de fundos ilícitos através da Binance.
Anjarwalla teria escapado da Nigéria embarcando em um voo de uma companhia aérea do Oriente Médio a partir de Abuja. Apesar de seu passaporte do Reino Unido estar retido pelas autoridades nigerianas, ele conseguiu embarcar no voo usando um passaporte queniano. Isso levantou questões sobre como ele conseguiu o passaporte sem outros documentos de viagem, levando a investigações em torno da aquisição.
Há interrogatórios em andamento envolvendo soldados encarregados de monitorar Anjarwalla, com várias agências como a polícia, os militares, o Departamento de Serviços de Estado e a Agência Nacional de Inteligência envolvidas no processo.
Enquanto isso, Tigran Gambaryan, outro executivo da Binance, ainda está sob custódia na Nigéria e aguardando novos procedimentos legais. Gambaryan se declarou inocente, e sua esposa iniciou uma petição para trazê-lo de volta aos Estados Unidos, que já recebeu várias assinaturas. Para garantir a libertação de Gambaryan, a Binance argumentou em 3 de abril que ele não tinha poder de decisão na empresa.
O advogado de defesa de Gambaryan disse que, como Binance e Gambaryan foram acusados em conjunto, ele não pode entrar com uma declaração de culpa até que a exchange, o principal réu, tenha sido notificado de acordo com a lei nigeriana.
Binance interrompe transações em Naira na Nigéria
Em 5 de março, a Binance suspendeu todas as transações em naira, saindo efetivamente do mercado nigeriano. Além disso, a exchange removeu todos os pares de negociação em naira de sua plataforma peer-to-peer.
Essa medida seguiu os esforços do governo nigeriano para combater atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, especialmente visando indivíduos que alegadamente usam a Binance para propósitos ilícitos.
Sites de criptomoedas, incluindo a Binance, haviam se tornado plataformas populares para negociação da moeda nigeriana em meio aos desafios contínuos do país com escassez crônica de dólares. Consequentemente, a Nigéria apontou o dedo para a Binance por aumentar seus problemas com a moeda.
A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) assumiu o controle da investigação e apresentou acusações contra a Binance Holdings Limited, Gambaryan e Anjarwalla.
Olayemi Cardoso, governador do Banco Central da Nigéria, havia expressado preocupações anteriormente sobre as exchanges de criptomoedas no país facilitando transações ilícitas no valor de mais de US $ 21,6 bilhões.
O post Governo da Nigéria quer extradição de executivo da Binance encontrado no Quênia: Relatório apareceu primeiro em CryptoPotato.