Alerta de golpe: Esse alerta de golpe foi compartilhado por um examinador de blockchain pseudônimo, ZachXBT, que notou que o mesmo grupo de golpistas tentou enganar mais pessoas a transferir mais de US $30 milhões em ativos digitais.
Operações de golpes descobertas
O tweet de ZachXBT apontou a conclusão de uma investigação sobre um protocolo de empréstimo, que era baseado em Blast como sua base. Depois de realizar uma série de verificações, a equipe descobriu que o grupo estava por trás de golpes que resultaram em usuários de Kokomo, Magnate e Solfire perdendo US $4 milhões, US $6,5 milhões e US $4,8 milhões, respectivamente.
Alerta para a comunidade: O grupo de golpistas que roubou milhões com Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc está de volta com um novo projeto no Blast @Leaperfinance.
Na semana passada, eles financiaram um endereço no Blast com cerca de US $1 milhão de fundos lavados dos golpes anteriores e começaram a adicionar liquidez… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
— ZachXBT (@zachxbt) 14 de abril de 2024
De acordo com ZachXBT, anteriormente, o TVL (valor total bloqueado) chegou a seis dígitos e todos os fundos depositados no protocolo foram levados. Isso não é tudo. Documentos KYC (Conheça seu Cliente) foram comprometidos, incluindo os de empresas de auditoria com classificação mais baixa. Uma repetição do mesmo golpe foi registrada em BASE, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche e outros protocolos.
O mesmo grupo também é conhecido por realizar golpes em Hash DAO, Glori Finance e ZebraDAO. Acredita-se que as perdas incorridas sejam superiores a US $20 milhões no total. A transferência de valor geralmente é contratada com serviços profissionais para legitimar a plataforma, que recebeu financiamento substancial de seus investidores. Isso geralmente acontece sem aviso prévio e, quando os investidores percebem o que aconteceu, seus tokens ou ativos não valem mais nada.
Impacto nos investidores
O recente projeto de golpe em que seu grupo está envolvido viu o endereço do Saltrify Finance na rede Blast ser alimentado com aproximadamente 1 milhão de dólares, que foram obtidos dos golpes anteriores e que tem como objetivo fornecer liquidez adicional para atrair vítimas.
Apenas alguns dias depois que o analista ligou a Leaper Finance aos golpes, o grupo se comunicou e enviou mensagens para ZachXBT, ameaçando-o enquanto anunciava um “lançamento de token”.
“Saúde, membros da Equipe Lázaro. Eles têm medo e te amam ao mesmo tempo”, disseram eles, agradecendo ao defensor em relação ao grupo de hackers norte-coreano Lázaro. As contas da Leaper Finance e da Glori Finance no X foram desativadas e as páginas de destino estão exibindo um erro. Mais de US $200 milhões foram perdidos em hacks e golpes nos primeiros dois meses de 2024 em 32 incidentes individuais.