Binance enfrenta desafios regulatórios e de líderes mundiais
A Binance tem enfrentado recentemente muitos desafios de líderes mundiais e reguladores. Sanções, níveis de terrorismo e exclusão de importantes centros de negociação são alguns dos desafios que a exchange de criptomoedas tem enfrentado.
No início de janeiro, o órgão regulador financeiro da Índia incluiu a Binance e outras exchanges de criptomoedas offshore em operações ilegais e as acusou de não cumprir os requisitos regulatórios locais. Depois de vários meses de negociações, a exchange anunciou recentemente sua intenção de mudar de rumo.
Desafios regulatórios da Binance
A Binance está planejando um retorno provisório à Índia. O Economic Times relatou que esse retorno será feito mediante o pagamento de uma multa de US $ 2 milhões. Embora não esteja claro, o relatório menciona que a exchange abandonará todas as medidas de conformidade que vinha “descumprindo descuidadamente” no passado, incluindo o registro junto à FIU, uma instituição do Ministério das Finanças da Índia.
Além de cumprir leis como a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), o quadro de tributação VDA e as normas éticas de negócios, a Binance terá que obedecer às leis. O sucesso da Binance no mercado indiano dependerá de sua resposta inteligente e conformidade com as regulamentações indianas.
Regulamentação e conformidade na Índia
No mercado indiano, a classificação de criptoativos tem sido determinada por ambiguidade. Navegando em mares de dúvida, o órgão regulador da região ainda não deu um veredito potencialmente positivo para a classe, apesar da Suprema Corte ter anulado a proibição do RBI às instituições financeiras.
A rastreabilidade de ativos virtuais é de responsabilidade da Financial Intelligence Unit (FIU-IND), que supervisiona as negociações de criptomoedas. As exchanges de criptomoedas que facilitam transações ou transferências de criptomoedas devem se registrar com a FIU. Essa exigência é válida independentemente da localização da exchange, seja no território da Índia ou fora dele, de acordo com as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do país.
A política regulatória da Índia levou a exchanges a saírem do mercado, incluindo a OKX, e a flexibilizar restrições em outras, como Kraken e Bitfinex, para fornecer serviços de criptomoedas no país. Além de controlar a Binance e outras exchanges por meio de restrições no contexto indiano, o governo cobra 30% de imposto sobre cada rendimento em criptomoedas sem oferecer qualquer compensação por perdas. Além disso, os traders são obrigados a pagar TDS – um mecanismo que deduz 1% de imposto em cada transação de criptomoedas.